分類：投稿 作者：佚名 來源：網(wǎng)絡整理 發(fā)布時間：2023-02-11
山西山大合盛新材料股份有限公司
預計2019年度日常性關聯(lián)交易公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、關聯(lián)交易概述
（一）關聯(lián)交易概述
本次關聯(lián)交易是預計2019年度日常性關聯(lián)交易。
根據(jù)《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司信息披露細則》，以及公司業(yè)務發(fā)展及生產(chǎn)經(jīng)營情況，公司預計2019年度日常性關聯(lián)交易情況如下：
序號 關聯(lián)交易類別關聯(lián)人預計金額 交易內(nèi)容 關聯(lián)關系
1 采購商品重慶紫光合盛建 不超過500 減水劑系列
材有限公司聯(lián)營企業(yè)
2 銷售商品不超過500 減水劑系列
王自衛(wèi)及其配偶
姚素惠、許可及
其配偶許晉紅、股東、董事、
3 為公司提供擔保 王慧光及其配偶 不超過4000 為公司融資 高管（包括其
劉朋朋、于晉生提供擔保 近親屬）及其
及其關聯(lián)方山西控制的企業(yè)
臣功印刷包裝有
限公司、孫林敏
王自衛(wèi)及其配偶為補充公司 股東、董事、
4 為公司提供借款 姚素惠、許可、 不超過3600 日常流動資 高管（包括其
王慧光、孫林敏金提供借款 近親屬）及其
控制的企業(yè)
（二）表決和審議情況
事王自衛(wèi)、于晉生、孫林敏回避表決，因非關聯(lián)董事不足3人山西臣功印刷包裝有限公司，本議案直接提交公司股東大會審議。
（三）本次關聯(lián)交易不存在需經(jīng)有關部門批準的情況
二、關聯(lián)方介紹
（一）關聯(lián)方基本情況
1.法人及其他經(jīng)濟組織
名稱：重慶紫光合盛建材有限公司
住所：重慶市渝北區(qū)星光大道天王星A1-9
注冊地址：重慶豐都工業(yè)園區(qū)鎮(zhèn)江精細化工園
企業(yè)類型：有限責任公司
法定代表人：趙彥偉
實際控制人：重慶紫光化工股份有限公司
注冊資本：500萬元
主營業(yè)務：化工建材產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售；化工建材應用技術咨詢服務；化工建材設備制造、銷售。
2.法人及其他經(jīng)濟組織
名稱：山西臣功印刷包裝有限公司
住所：太原經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)康壽街1號
注冊地址：太原經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)康壽街1號
企業(yè)類型：有限責任公司
法定代表人：于援朝
實際控制人：于晉生
注冊資本：2000萬元
主營業(yè)務：出版物、包裝，其他印刷品的印刷；廣告業(yè)務；文化藝術活動交流策劃；會議會展服務；企業(yè)營銷策劃；商務信息咨詢；標牌標識制作；噴繪；展覽工程裝飾設計；印刷材料的銷售。
3.自然人
住所：山西省太原市小店區(qū)學府街16號15-3-25號
4.自然人
姓名：姚素惠
住所：山西省太原市小店區(qū)學府街16號15-3-25號
5.自然人
姓名：許可
住所：山西省太原市迎澤區(qū)東陵里6號化驗2樓3-5號
6.自然人
姓名：許晉紅
住所：山西省太原市迎澤區(qū)東陵里6號化驗2樓3-5號
7.自然人
姓名：于晉生
住所：山西省太原市長治路90號
8.自然人
姓名：孫林敏
住所：山西省太原市迎澤區(qū)建設南路62號1樓2單元14號
9.自然人
姓名：王慧光
住所：太原萬柏林區(qū)和平南路205號萬科藍山
10.自然人
姓名：劉朋朋
住所：太原萬柏林區(qū)和平南路205號萬科藍山
（二）關聯(lián)關系
1、重慶紫光合盛建材有限公司系本公司的參股子公司。
2、山西臣功印刷包裝有限公司系公司股東兼董事于晉生控制的企業(yè)。
3、王自衛(wèi)為本公司控股股東，系公司實際控制人，擔任公司董事長職務，持有公司股份7,825,000股，占總股本的36.40%。
4、姚素惠為公司控股股東王自衛(wèi)的配偶，持有公司股份0股，占總股本的
5、許可為公司股東，擔任公司總經(jīng)理職務，持有公司股份800,000股，占總股本的3.72%。
6、許晉紅為公司總經(jīng)理許可的配偶，持有公司股份0股，占總股本的0.00%。
7、于晉生為公司股東、擔任公司董事，持有公司股份1,600,000股，占總股本的7.44%；同時為山西臣功印刷包裝有限公司控股股東、實際控制人，持有山西臣功印刷包裝有限公司50%的股權，且在山西臣功印刷包裝有限公司擔任監(jiān)事。
8、孫林敏為公司股東，擔任公司董事、財務負責人及董事會秘書職務，持有公司股份796,000股，占總股本的3.70%。
9、王慧光為公司股東，擔任公司副總經(jīng)理職務，持有公司股份586,000股，占總股本的2.72%。
10、劉朋朋為公司副總經(jīng)理王慧光的配偶，持有公司股份0股，占總股本的0.00%。
三、交易的定價政策、定價依據(jù)及公允性
（一）定價政策和定價依據(jù)
上述關聯(lián)交易中購買原材料、銷售商品等關聯(lián)交易以市場價格為基礎確定交易價格；公司關聯(lián)交易的定價遵循公平合理、協(xié)商一致的原則進行定價，保證不會損害公司及其他股東的利益。
上述關聯(lián)交易中關聯(lián)方為公司提供擔保等關聯(lián)交易，是上述關聯(lián)方為解決公司融資問題而向債權人提供連帶責任保證的交易，不會損害公司及其他股東的利益。
四、交易協(xié)議的主要內(nèi)容
在預計的2019年度日常性關聯(lián)交易范圍內(nèi)，由公司經(jīng)營管理層根據(jù)公司未來發(fā)展戰(zhàn)略及公司業(yè)務需要，簽署相關協(xié)議。
（一）目的和對公司的影響
上述日常關聯(lián)交易事項是公司業(yè)務發(fā)展的正常需要，具有合理性和必要性。
該關聯(lián)交易不會影響公司的獨立性山西臣功印刷包裝有限公司，不會對公司的持續(xù)經(jīng)營能力產(chǎn)生影響，不會對公司的財務狀況、經(jīng)營成果產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形。上述關聯(lián)交易不會導致公司對關聯(lián)人形成依賴。
六、備查文件目錄
《山西山大合盛新材料股份有限公司第二屆董事會第十一次會議決議》
山西山大合盛新材料股份有限公司
董事會
2019年1月14日
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